4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap In december 2014 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de beoogde nieuwbouwlocatie Dampoort te Middelburg ten behoeve van een nieuwe ziekenhuisvoorziening op Walcheren. Gezien de financiële situatie bleek dit plan niet realiseerbaar. In nauwe samenwerking met Zeeland Investments Beheer (ZIB) is het plan tot revitalisering van de huidige locatie aan Koudekerkseweg goedgekeurd. Dit plan voorziet in het verkopen van de locatie Koudekerkseweg, verbouwen en vervolgens huren van het gedeelte dat noodzakelijk is voor de activiteiten van het ziekenhuis op Walcheren. ZIB financiert de aankoop en verbouwing door middel van crowdfunding en hypothecaire lening. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de Intentie - overeenkomst met Erasmus MC. Voor de continuïteit van het ADRZ, zowel medisch inhoudelijk als organisatorisch als financieel, acht de Raad van Toezicht het van groot belang dat een intensieve samenwerking plaatsvindt met het Erasmus MC. In maart 2016 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de juridische vormgeving van de samenwerking ADRZ en Erasmus MC, waarbij de stichtingsvorm juridisch wordt omgezet naar een besloten vennootschap. De aandelen van ADRZ B.V. komen in eigendom van Erasmus MC. Erasmus MC wordt geacht zowel kwalitatief als financieel te investeren in ADRZ B.V. ADRZ B.V. zal binnen het Erasmus-concern als een zelfstandig ziekenhuis opereren, met een eigen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en zelfstandige contracteerbevoegdheid met zorgverzekeraars De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2015 uitgesproken dat het slagen van de samenwerking met Erasmus MC van groot belang is voor de continuïteit van het ADRZ en dat de positie van de huidige toezichthouders hierbij geen belem - mering mag zijn. In 2016 wordt voor ADRZ B.V. een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd. De juridische omzetting is op of omstreeks 1 januari 2017 voorzien. Om goed toezicht te houden op de transformatie naar ADRZ B.V., in combinatie met de eigen problematieken van het ADRZ, is continuïteit ook wat betreft omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht van belang. Derhalve is de heer F. Verhagen, die per 31 december 2015 aftredend was, herbenoemd. Commissies De Raad van Toezicht maakt voor de uitoefening van zijn taken gebruik van een drietal commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratie - commissie. Naast een raadgevende vervullen de commissies ook een toezichthoudende rol. In de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt hiervan verslag gedaan. De commissie Kwaliteit & Veiligheid adviseert de voltallige raad over kwaliteit en veiligheid van de zorg, het risico - management op deze terreinen en de resultaten daarvan. 14 | ADRZ Jaardocument 2015 De Auditcommissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht over het functioneren van de Auditfunctie, het integraal risicomanagement en naleving van de wet- en regelgeving ter zake. De Remuneratiecommissie evalueert het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en voert daartoe jaarlijks minimaal één gesprek met de bestuurders. De commissie bereidt de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voor en doet voorstellen voor de deskundigheidsbevordering van de leden van de Raad van Toezicht. De commissie draagt zorg voor de tijdige invulling van vacatures in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, alsmede voor de benoeming en herbenoeming van de individuele leden van beide raden. Commissie Kwaliteit & Veiligheid De commissie komt één keer per kwartaal bijeen en wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en het hoofd Kwaliteit & Veiligheid. Op basis van dashboards worden patiënteninformatie (productie, verwijzingen, patiënttevredenheid en dergelijke), financiële informatie (budgetuitputting en dergelijke), kwaliteitsindicatoren (VMS-indicatoren en dergelijke) en personele indicatoren (ziekteverzuim, jaargesprekken en dergelijke) in samenhang gebracht en integraal beoordeeld. In de commissie zijn de voortgang van de ziekenhuisbrede NIAZaccreditatie en de resultaten van de proefAudit (december 2015) besproken. rapportages van de Dossiercommissie, Veilig Incidenten Melden (VIM) en Patiëntveiligheid Commissie (PVC) zijn in de commissie besproken, alsmede de opgestelde plan - nen van aanpak tot verbetering. Auditcommissie (Financiën en bedrijfsvoering) De Auditcommissie heeft in 2015, gezien de financiële situatie, bijna elke maand vergaderd. De Auditcommissie wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en de manager F&C. Bijna elke vergadering van de Auditcommissie heeft mede in het teken gestaan van de zorgwekkende liquiditeitspositie van ADRZ. In de Auditcommissie zijn de bezuinigingsmaatregelen, Integrale Businesscase en het Ondernemingsplan ADRZ 2.0 voorbereid en is de onderhandelingsstrategie met banken, zorgverzekeraars en Waarborgfonds voorbereid. De Audit - commissie heeft met betrekking tot de financiële situatie strakke monitoring uitgeoefend en gefungeerd als klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. De Auditcommissie heeft met de accountant de jaarrekening 2014, de managementletter 2014 en de financiële performance 2015 besproken. Renumeratiecommissie De Remuneratiecommissie heeft de jaarlijkse functionerings - Pagina 13

Pagina 15

Voor club bladen, online relatiemagazines en vaktijdschriften zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw sportbladen.

ADRZ jaarverslag 2015 Lees publicatie 3Home